公告日期：2025-12-02

证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

总经理、副总经理（全文） 经理、副经理（全文）

条款顺序（全文） 由于有删减条款，拟修订的章程条款顺
序相应有变化（全文）

第二条 昆山泓杰电子股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他
系依照《公司法》和其他有关规定成立 有关规定成立的股份有限公司（以下简的股份有限公司（以下简称“公司”） 称“公司 ”）。公司是以发起设立方式第三条 公司以发起方式设立，并依法 由昆山泓杰电子有限公司依法整体变由原有限责任公司整体变更为股份有 更设立的股份有限公司。

限公司。 公司依法在苏州市市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码 91320500787654023K。

第四条 公司注册名称：昆山泓杰电子 第四条 公司中文名称：昆山泓杰电子

股份有限公司。 股份有限公司

英文名称：Kunshan Hongjie Electronics
Co. LTD.

第五条 公司住所：昆山开发区富春江 第五条 公司住所：昆山开发区富春江
路 1050 号。 路1050 号，邮政编码： 215300。

第七条 公司经营期限为 2006 年 04 月 第七条 公司为永久存续的股份有限
17 日至长期。 公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第九条 公司资本划分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对
东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部资产对公任，公司以其全部资产对公司的债务承 司的债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具有法有法律约束力的文件，对公司、股东、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约 监事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、监事和高级管理人总经理和其他高级管理人员，股东可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 股东、董事、监事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称的其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人员
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的经理、副经理、财务负责人、

书、财务总监。 ……
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