公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-019

证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场投票。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836274 泓杰股份 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<2025 年半年度利润分配情

1 √

况>的议案

《安徽泓杰<出售祠山岗 35 号住

2 √

宅楼>的议案》

1、审议《关于<2025 年半年度利润分配情况>的议案》

公告编号：2025-019

公司 2025 年半年度利润分配情况为：根据 2025 年半年度报告截止 2025 年
06 月 30 日，合并报表未分配利润为 287,496,947.57 元，母公司未分配利润为
109,492,920.00 元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 1440.00 万元（含税）,
本议案需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；

2、审议《安徽泓杰<出售祠山岗 35 号住宅楼>的议案》

为有效盘活公司闲置资产，实现公司利益最大化，公司拟计划出售全资子公司安徽泓杰人体工学科技有限公司名下坐落于广德经济开发区祠山岗安置小区35号楼（员工宿舍楼）1-10层共计39套房产。拟出售房产建筑面积合计为3,566.02
平方米。截至 2025 年 6 月 30 日，上述房产的账面原值为 1,577.35 万元，已计提
折旧 293.45 万元，账面净值为 1,283.90 万元。

公司拟通过委托房产中介机构按照当地二手房市……
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