公告日期：2025-04-23

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-039

杭州天铭科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长、总经理张松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
77,318,573 股，占公司有表决权股份总数的 73.9070%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
960 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长张松先生代表董事会作 2024 年度董事会工作报告，并对公司
2025 年度董事会工作进行规划。
2.议案表决结果：

同意股数 77,318,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席杜新法先生代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 77,318,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报 告（严毛新已离任）》（公告编号：2025-007）、《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐蕾）》（公告编号：2025-008）、《杭州天铭科技股份 有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵鹏飞）》（公告编号：2025-009）、《杭 州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（鲁玉军）》（公告编号： 2025-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 77,318,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 77,318,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的……
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