公告日期：2025-04-02

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-006
杭州天铭科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：杜新法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席杜新法先生汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024
年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，基于企业的战略规划，为保障战略目标的落地，编制公司 2025 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项
说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2025-031）。

2.议案表……
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