公告日期：2025-04-02

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-021

杭州天铭科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管

理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法

律法规及规则指引和《公司章程》《杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委

员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如

下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由赵鹏飞先生、徐蕾女士、戴武洁女士三名成员组

成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的

独立董事赵鹏飞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相

关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议
结果

第三届董事会

审议
审计委员会第 2024 年 2 月 23 日 1、《关于公司 2023 年业绩快报的议案》

通过
八次会议

1、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

3、《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议

案》

4、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

5、《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

6、《关于公司设立内部审计部并聘任负责人的议

第三届董事会

案》 审议
审计委员会第 2024 年 4 月 11 日

7、《关于公司制定<内部审计制度>的议案》 通过
九次会议

8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资

金往来情况的专项说明的议案》

9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

10、《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的

议案》

11、《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

……
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