公告日期：2025-04-02

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-010
杭州天铭科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（鲁玉军）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人鲁玉军在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人在任职期
间出席会议的具体情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席董 是否存在连续三次 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 事会会 未亲自出席或者连 东大会
会议次 席董事会 会会议 议次数 续两次未能出席也 的次数
数 会议次数 次数 不委托其他董事出

席的情况

鲁玉军 9 9 0 0 否 3

会议出席期间，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，充分运用各自的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了
认真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度参与表决，对公司董事会 各项议案没有异议，对各项议案均投赞成票。2024 年，公司董事会、股东大会的 召集、召开均符合法定程序。

2、出席董事会审计委员会、独立董事专门会议情况

本人在任职期间，作为公司的独立董事，2024 年度一共出席 3 次独立董事
专门会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

会议名称 是否出席 出席方式 是否委托出席

第三届独立董事第二次专门会议 是 现场 否

第三届独立董事第三次专门会议 是 现场 否

第四届独立董事第一次专门会议 是 现场 否

3、履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东
大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
（二）现场考察情况及公司配合工作情况

2024 年度，本人积极参加董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、财
务状况、内控情况进行了解，听取公司相关汇报，并对相关事项提出专业的建议 和想法，积极发挥独立董事作用，累计完成 15 个工作日的现场履职。

2024 年，公司积极配合并支持我们履行独立董事职责，高度重视与我们之
间的沟通交流，通过电话、邮件等多种途径及时沟通和反馈公司有关生产经营和 重大事项情况，并根据工作开展需要及时提供了相关资料，使我们能够及时了解 公司生产经营动态，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥独立董 事作用。

二、年度履职重点关注事项

（一）关联交易

2024 年，公司的关联交易事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性
和合理性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公 司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。相关关联交易事项的审议和表决 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）对外担保及资金占用

2024 年，公司不存在发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司亦不存在对外提供担保的情况。

（三）独立董事提名

2024 年，董事会对拟聘任独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，公司独立董事的提名和选聘程序符合相关法律法规的规定。

（四）聘任会计师事务所

2024 年，经公司股东大会审议……
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