公告日期：2025-04-02

财通证券股份有限公司

关于杭州天铭科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“天铭科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市和提供持续督导服务的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对天铭科技本次募投项目延期的事项进行核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

2022年 8月 2日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价格为 18.96元/股，最终发行股数为 10,000,000股，共计募集资金189,600,000.00元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与浙江曜铭科技有限公司、财通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024年 12月 31日，公司募集资金投资项目建设情况如下表所示：

单位：万元

拟投入募集资 原计划达到预

募集资金用途 金 实际投入募集资金 累计投入进度 定可使用状态

日期

高端越野改装 13,627.75 11,501.46 84.40% 2025年 6月 30

部件生产项目 日

研发中心建设 3,163.29 1,956.94 61.86% 2025年 6月 30

项目 日

合 计 16,791.04 13,458.40 80.15% -

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目的预计可使用状态时间调整为 2025 年 12月 31日。

（二）本次募投项目延期的原因

截至本核查意见出具日，募投项目已基本完成厂房、办公楼等基础主体建 造、幕墙安装与粉刷工作，目前正在进行道路等厂区附属设施的施工。由于公 司根据实际生产需要，后续公司设备采购需要根据厂家定制周期决定安装时间， 项目整体进度较计划有所延后。公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项 目实施现状，为审慎起见，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025年 12月 31日。
四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，项目延期 仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实 质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。公司董事会将加强对项 目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，维护全体股东的利益。
五、本次调整募投项目投……
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