公告日期：2025-09-18

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：民生证券
深圳亿维锐创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式：现场结合电子通讯。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式：现场结合电子通讯。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836266 亿维股份 2025 年 9 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟变更地址及修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于公司相关制度修订的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理本次公司章程修

3 √

改涉及的工商变更手续的议案》

1. 审议《关于拟变更地址及修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展需要，和《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更注册地址和办公地址，以及对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 《关于公司相关制度修订的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对相关制度的条款进行修订：

1）《股东会议事规则》

2）《董事会议事规则》

3）《独立董事工作制度》

4）《独立董事津贴制度》

5）《对外担保管理制度》

6）《对外投资管理办法》

7）《关联交易管理制度》

8）《募集资金管理制度》

9）《利润分配管理制度》

10）《信息披露管理制度》

11）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

12）《承诺管理制度》

13）《重大事项处置权限管理办法》

14）《投资者关系管理制度》

15）《监事会议事规则》

3. 审议《关于提请股东会授权董事会办理本次公司章程修改涉及的工商变
更手续的议案》

根据公司修改公司章程的需要，现提请股东会授权董事会全权办理本次修改公司章程的相关事宜，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证……
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