公告日期：2025-09-18

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：民生证券
深圳亿维锐创科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以专人电话、微信
或者其他口头等不同方式发出

5.会议主持人：许宏安

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，和《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更注册地址和办公地址，以及对《公司章程》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会结构，取消设立董事会审计委员会，同时停止施行原制定的《董事会审计委员会工作细则》，公司其他制度中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步取消施行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司相关制度修订的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对相关制度的条款进行修订：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《独立董事工作制度》

（4）《独立董事津贴制度》

（5）《董事会秘书工作细则》

（6）《总经理工作细则》

（7）《对外担保管理制度》

（8）《对外投资管理办法》

（9）《关联交易管理制度》

（10）《募集资金管理制度》

（11）《利润分配管理制度》

（12）《信息披露管理制度》

（13）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

（14）《承诺管理制度》

（15）《重大事项处置权限管理办法》

（16）《投资者关系管理制度》

（17）《董事会提名委员会工作细则》

（18）《董事会战略委员会工作细则》

（19）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案（1）至（4）、（7）至（16）尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次公司章程修改涉及的工商

变更手续的议案》
1.议案内容：

根据公司修改公司章程的需要，现提请股东会授权董事会全权办理本次修改公司章程的相关事宜，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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