公告日期：2021-11-17

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十次会议于 2021 年 11 月 17 日审议并通过：

提名梁晓军女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的
80.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁圣峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的
7.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹一方女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名王少红先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名梁栋梁先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(二) 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
九次会议于 2021 年 11 月 17 日审议并通过：

提名俞溯先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
提名朱朝霞女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表
大会 2021 年第一次会议于 2021 年 11 月 17 日审议并通过：

提名汪正勇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自职工代表大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历
俞溯，男，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专
学历， 毕业于新疆兵团物资学校财会专业。1977 年至 1988 年就职
新疆石河子市第二毛纺厂；1992 年至 1993 年就职石河子市政府经 协办、外经贸办；1993 年至 1996 年就职石河子市经济技术协作公 司；1996 年至 2001 年就职石河子市军垦酒业总经理等。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、
部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进 行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利 影响。
三、 备查文件
（一） 湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届董事会第十次
会议公告

（二） 湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届监事会第九次
会议公告

（三） 湖北阿泰克生物科技股份有限第二届公司职工代表大会
2021 年第一次会议决……
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