公告日期：2025-05-15

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-043
北京中航泰达环保科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘斌

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数85,990,696 股，占公司有表决权股份总数的 60.88%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,392,655 股，占公司有表决权股份总数的 19.39%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的股份总数 243,255 股，占公司有表决权的股份总数的 0.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 85,990,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 85,990,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 85,990,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 85,990,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2024 年年度不进行利润分配的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 85,990,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 243,255 股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（六）审议通过《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案表决结果：

同意股……
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