公告日期：2025-04-23

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-020
北京中航泰达环保科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：
一、 独立董事基本情况及独立性情况

李佳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，拥有英国永久居留权，
英国帝国理工学院机械博士学位。2011 年 9 月至 2021 年 12 月历任
英国埃克塞特大学讲师、英国爱丁堡大学讲师、英国谢菲尔德大学访问教授、上海交通大学副教授；2022 年 1 月至今，先后就职于香港科技大学（广州）、岭南大学；2022 年 3 月至今，任北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属
企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任
何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除
独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、 出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关
资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决
权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议
情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

独立董 现场或

事姓名 2024 年应参加 通讯表 委托出 缺席 投票情况 列席股东

董事会次数 决出席 席次数 次数 大会次数

次数

李 佳 10 10 0 0 全部同意 5

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在
投弃权票、反对票的情况。

三、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制
度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规
及相关制度规定履行相应职责，2024 年度具体工作情况如下：

(一) 参与审计委员会工作情况

序号 会议时间 会议名称 审议内容 意见
类型

1.《关于 2023 年度内部控制自我评

价报告的议案》

2.《关于董事会审计委员会 2023 年

度履职情况报告的议案》

3.《关于审计委员会对会计师事务所

2023 年度履行监督职责情况报告的

议案》

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