公告日期：2025-04-23

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-017
北京中航泰达环保科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘斌

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的规定，由董事长代表董事会报告 2024 年年度工作情况，报告内容包括：公司 2024 年度经
营状况、财务状况、董事会日常工作、2025 年年度公司战略规划等。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2024 年度的实际经营情况向公司董事会汇报《2024 年
度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（童娜琼）》《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（李佳）》《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（苏伟）》（公告编号：2025-019、2025-020、2025-021）。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会关于独立董事2024 年度独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律、法规规定编制了《北京中航泰达环保科技股份有限公
司内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券
交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京中航泰达环保科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会……
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