公告日期：2025-04-25

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-010
成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及远程方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以即时通讯方式发
出

5.会议主持人：张迪

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员、会计主管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张迪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度
董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年度整体经营情况做总结，并对公司 2025 年度工
作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,710,000.00 元。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025- 015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公……
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