公告日期：2025-04-25

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-011
成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以即时通讯方式发出

5.会议主持人：金涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，监事会根据 2024 年度工作开展情况，对 2024 年度公司监事会工作进行全
面总结并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2025年第一季度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项不涉及关联，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项不涉及关联，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）、国投证券股份有限公司出具了审核报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项不涉及关联，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算的议案》1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况及 2025 年管理目标，编制了《2024 年度财务决
算报告》和《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟将闲置自有资金购买理财产品的额度从不超过人民币 8,000 万元调整至不超过人民币 12,000 万元，并用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。使用闲置自有资金购买理财……
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