公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-040

证券代码：836259 证券简称：高正信息 主办券商：长江承销保荐
广东高正信息科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵柳娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司监事会进行第四届监事会监事成员的提名。公司监

公告编号：2025-040

事会提名黄燕琼、赵柳娟为公司第四届监事会成员，与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。为确保监事会正 常运作，原监事在股东会召开前将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生 之日起自动卸任。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《广东高正信息科技股份 有限公司关于监事换届公告》（公告编号：2025-038）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
广东高正信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 15 日

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