公告日期：2025-12-11

广东长平世纪数字产业股份公司

章程

中国·广东佛山

二零二五年十二月

广东长平世纪数字产业股份公司章程

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事会 ......23

第一节 董事 ...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理......36

第一节 通知 ......36

第二节 公告 ......37

第三节 信息披露和投资者关系管理...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ......40

第十一章 修改章程 ......42
第十二章 附则 ......43
第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 广东长平世纪数字产业股份公司系依照《公司法》和其他有关
规定，由天津渤海联合物流有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立。

第三条 公司注册名称：广东长平世纪数字产业股份公司。

第四条 公司住所：佛山市禅城区石湾镇街道华远东路13号发展大厦21字
楼FG室之一。

公司根据自身发展能力和业务需要，经市场监督管理机关核准可变更公司住所。

公司住所以市场监督管理机关核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币10,000,000元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人，由董事会聘任。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展
工会活动，维护职工合法权益；根据中国共产党章程的规定，设立党组织，开展党的活动。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称的“高级管理人员”是指……
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