公告日期：2025-04-23

证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 主办券商：恒泰长财证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10 点

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836254 滴滴集运 2025 年 5 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的天津永瀚律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)披露《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会汇报了公司 2024 年度经营情况及总结了董事会日常工作情况等。

监事会汇报了公司 2024 年度经营情况及总结了监事会日常工作情况等。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，公司编制了《2024 年度财务
决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据2024年度经营情况和财务状况，结合公司2025年工作计划，编制了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行 2024 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（七）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -
3,113,322.31 元，未弥补亏损-3,113,322.31 元，超过公司股本总额10,000,000.00 元的三分之一。
（八）审议《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合作）为公司 2025年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 9：30-10：00

（三） 登记地点：公司……
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