公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-102

证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 主办券商：恒泰长财证券
滴滴集运（天津）科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李健辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《滴滴集运（天津）科技股份有限公司的章程》规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,611,550 股，占公司有表决权股份总数的 46.16%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-102

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及管理需要，经公司与鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通与友好协商，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告
审计等工作。详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,611,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于拟变更公司经营地址、公司名称并修订<公司

公告编号：2024-102

章程>》的议案》》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司需要变更注册地址、公司名称，同时修订《公司章程》。公司拟修订《公司章程》的部份条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第三条 公司注册名称：滴滴 第三条 公司注册名称：滴滴
集运（天津）科技股份有限公司 集运（广东）科技股份有限公司

第四条 公司住所：天津市武 第四条 公司住所：广东省佛
清开发区福源道北侧。 山市禅城区远东路 13 号发展大
厦 21 楼 FG 室。

详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《拟变更公司经营地址、公司名称并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-096）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,611,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2024-102

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司2024 年第四次临时股东大会决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。