公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-098

证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 主办券商：恒泰长财证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-098

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836254 滴滴集运 2024 年 12 月
24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展及管理需要，经公司与鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通与友好协商，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。详见公
司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-095）。
（二）审议《关于拟变更公司经营地址、公司名称并修订<公司章程>》的议案》

公告编号：2024-098

因公司业务发展需要，公司需要变更注册地址、公司名称，同时修订《公司章程》。公司拟修订《公司章程》的部份条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第三条 公司注册名称：滴滴 第三条 公司注册名称：滴滴

集运（天津）科技股份有限公司 集运（广东）科技股份有限公司

第四条 公司住所：天津市武 第四条 公司住所：广东省佛

清开发区福源道北侧。 山市禅城区远东路 13 号发展大

厦 21 楼 FG 室。

详见公司于 2024 年12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《拟变更公司经营地址、公司名称并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-096）
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记。

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