公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-067

证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 主办券商：恒泰长财证券
滴滴集运（天津）科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李健辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《滴滴集运（天津）科技股份有限公司的章程》规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,611,550 股，占公司有表决权股份总数的 46.16%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-067

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、
黎敏华女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事李长利先生、宋秋捷女士、崔爽女士、高广平女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,611,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

公告编号：2024-067

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于提名唐燕碧女士、陈广洪先生公司第三届监事
会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事惠军先生、王敬女士、纪建英女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事不足法定人数。为确保公司治理结构的完善合理，提名唐燕 碧女士、陈广洪先生为公司第三届监事会监事。任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。唐燕碧女士、陈广洪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》 和 《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

详见公司 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,611,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

公告编号：2024-067

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

简 健 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次 审议通过

铭 7 日 临时股东大会

黄 尚 董事 任职 2024 年 8……
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