公告日期：2024-07-23

证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 主办券商：恒泰长财证券
滴滴集运（天津）科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836254 滴滴集运 2024 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事李长利先生、宋秋捷女士、崔爽女士、高广平女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。

黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》
（公告编号：2024-060）。
（二）审议《关于提名唐燕碧女士、陈广洪先生公司第三届监事会监事的议案》

公司监事惠军先生、王敬女士、纪建英女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事不足法定人数。为确保公司治理结构的完善合理，提名唐燕碧女士、陈广洪先生为公司第三届监事会监事。任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。

唐燕碧女士、陈广洪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和 《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

详见公司 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-060）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人
亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 8 月 7 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

天津市武清开发区创业总部基地 C09 号办公楼北楼 3 层；

联系人：黎敏华；

邮箱：974850367@qq.com；

联系地址：天津市武清开发区创业总部基地 C09 号办公楼北楼 3

层；

联系电话：15975741759；

传真：022-82110588；

邮编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。