公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-031

证券代码：836253 证券简称：嘉和物联 主办券商：一创投行
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：邢昕先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

跟据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合 2025 年半年

公告编号：2025-031

度公司经营情况，公司制作了《2025 年半年度报告》，就公司 2025 年半年度工作情况予以汇报。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，公司拟修订公司章程。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订相关部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司修订相关部分公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

编号 制度名称 公告编号

1 内幕知情人登记管理制度 2025-035

公告编号：2025-031

2 董事会议事规则 2025-036

4 监事会议事规则 2025-037

5 股东会议事规则 2025-038

6 对外投资管理制度 2025-039

7 对外担保管理制度 2025-040

8 投资者关系管理制度 2025-041

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