公告日期：2025-08-22

证券代码：836253 证券简称：嘉和物联 主办券商：一创投行
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836253 嘉和物联 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司 2025 年半年度报

1.00 √

告的议案》

审议《关于拟修订公司章程的议

2.00 √

案》

3.00 审议《关于修订相关部分公司治理 √

制度的议案》

一、审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

议案内容：

跟据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合 2025 年半年度公司经营情况，公司制作了《2025 年半年度报告》，就公司 2025 年半年度工作情况予以汇报。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。
二、审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、和其他有关规定，公司拟修订公司章程。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn ） 发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-034）。

三、审议《关于修订相关部分公司治理制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司修订相关公司部分治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

编号 制度名称 公告编号

1 内幕知情人登记管理制度 2025-035

2 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。