公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-080

证券代码：836253 证券简称：嘉和物联 主办券商：一创投行
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：邢昕先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数44,354,051 股，占公司有表决权股份总数的 76.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张淑涛先生因免职缺席；

公告编号：2024-080

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理出席会议；

5.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张淑涛先生监事会主席职务的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司经营需要，为规范公司治理，保障公司监事会正常运作。公司决定辞退张淑涛先生，不再参与公司经营。

详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司监事免职公告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,354,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张淑 监事会主 离职 2024 年 12 2024 年第七次临 审议通过

涛 席 月 16 日 时股东大会

四、备查文件目录
《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-080

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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