公告日期：2018-04-20

证券代码：836252 证券简称：砂之船 主办券商：东吴证券

杭州砂之船商业管理股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开年度股东大会的相关规定，不需要其他部门批准和履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月11日09时00分

结束时间：2018年5月11日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京竞天公诚律师事务所律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《2017年年度报告及其摘要》的议案；

3、审议《2017年年度监事会工作报告》的议案；

4、审议《2017年年度财务决算报告》的议案；

5、审议《2018年年度财务预算报告》的议案。

6、审议《杭州砂之船商业管理股份有限公司2017年度利润分配

方案》的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二)登记时间: 2018年5月11日08时00分至09时00分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：沈悦

联系地址：杭州市江干区解放东路8号钱江新城波浪文化城商业

中心

联系电话：023-67399190

传真：0571-81102011

(二)会议费用：与会股东和股东代表交通、食宿等会议费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

1、《杭州砂之船商业管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《杭州砂之船商业管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

杭州砂之船商业管理股份有限公司

董事会

2018年4月20日

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