公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-023 号

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证券代码： 836252 证券简称： 砂之船 主办券商： 东吴证券

杭州砂之船商业管理股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 8 月 14 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 通讯

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第十次会议审议

通过了《关于召开杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年第三次

临时股东大会》的议案,本次股东大会的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-023 号

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有表决权的股份 20,210,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年半年度报

告》

1、议案内容

《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年半年度报告》， 内容

详见公司于 2017 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《 杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年半年

度报告》（公告编号： 2017-018 号）。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年半年度权

益分派预案》。

1、议案内容

《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年半年度权益分派预

案》， 内容详见公司于 2017 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台发布的《 杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017

年半年度权益分派预案》（公告编号： 2017-022 号）。

公告编号： 2017-023 号

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2、议案表决结果：

同意股数 20,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

四、 备查文件目录

（一）《 杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年第三次临时

股东大会决议》

杭州砂之船商业管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日

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