公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-021号

证券代码：836252 证券简称：砂之船 主办券商：东吴证券

杭州砂之船商业管理股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2017年7月26日召开的第一届董事会第十次会议审议通

过了《关于召开杭州砂之船商业管理股份有限公司2017年第三次临

时股东大会》的议案,本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年8月14日10时00分

结束时间： 2017年8月14日12时00分

（五）会议召开方式：通讯。

公告编号：2017-021号

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年8月10日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：杭州江干区解放东路8号钱江新城波浪文化城商业

中心公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《杭州砂之船商业管理股份有限公司2017年半年度

报告》；

（二）审议《杭州砂之船商业管理股份有限公司2017年半年度

权益分派预案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间: 2017年8月11日9:00至17:30

公告编号：2017-021号

（三）登记地点

杭州市江干区解放东路8号钱江新城波浪文化城商业中心杭州

砂之船商业管理股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：沈悦

2、联系电话：0571-81102019/023-67399190

3、联系传真：0571-81102011

4、联系邮箱：sheny@sasseur.com

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《杭州砂之船商业管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《杭州砂之船商业管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

杭州砂之船商业管理股份有限公司

董事会

2017年7月28日

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