公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-041

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券
常州恒丰特导股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：鞠鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 半年度报告》的议案
1. 议案内容：

公司根据 2025 年半年度的情况，从财务数据、股本结构、商业模式、 2025
年半年度经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《常州恒丰特

公告编号：2025-041

导股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》的议案
1. 议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号2025-050）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>并取消监事会》的议案
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并增设一名职工代表董事席位，董事会成员由 7 名增加至 8 名。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。
2. 回避表决情况

无

公告编号：2025-041

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事
会议事规则>》的议案
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。因此相应废止公司《监事会议事规则》和《监事会议事规则（北交所上市后适用）》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州恒丰特导股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

常州恒丰特导股份有限公司
监事会
……
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