公告日期：2025-08-26

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈鼎彪

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章
程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度的情况，从财务数据、股本结构、商业模式、2025 年
半年度经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《常州恒丰特导股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn ） 上的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号
2025-050）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>并取消监事会》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发

布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性
文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，拟由

董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并增设一名职工代表董事席位，董事会成员由 7 名增加至 8 名。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对现行《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。因此相应废止公司《监事会议事规则》和《监事会议事规则（北交所上市后适用）》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，对公司<股东会议事规则>进行修订和完善。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵……
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