公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-035

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：山西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场方式和通讯方式相结合召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 19 日下午 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836248 豪特装备 2026 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《拟申请公司股票在全国中小企

1

业股份转让系统终止挂牌的议案》

《拟申请公司股票终止挂牌对异

2

议股东权益保护措施的议案》

《提请股东大会授权董事会全权

办理申请公司股票在全国中小企

3

业股份转让系统终止挂牌相关事

宜的议案》

（一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性的公告》（公告编号：2025-036）

公告编号：2025-035

（二）审议《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-037）
（三）审议《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于:
(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中……
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