公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-018

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：山西证券
四川豪特精工装备股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日
召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》，此议案尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、法规和《四川豪特精工装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘，任期三年，可以连聘连任；公司总经理负责主持公司的日常科研、生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责；副总经理由董事会根据总经理的提名聘任或者解聘；公司副总经理协助总经理工作。

第二章 总经理职权

第三条 总经理行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司基本管理制度；

(五) 制订公司具体规章；

公告编号：2025-018

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(八) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
(九) 决定单笔投资金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以内的对外投资事项；

(十) 决定交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金额）在50万元以内的与关联自然人发生的关联交易；交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金额）在300万元以内的与关联法人发生的关联交易；

(十一) 决定单笔合同金额占公司最近一期经审计的总资产的10%以内且借款余额占公司最近一期经审计的总资产的30%以内借贷合同；

(十二) 决定一年内购买或出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10%以内的购买或出售资产行为；

(十三) 决定并代表公司签署日常生产经营中的经济合同；

(十四) 审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出；签发日常行政、业务等文件；

(十五) 提议召开董事会临时会议；

(十六) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第四条 总经理列席董事会会议，不是董事的总经理在董事会上没有表决权。
第五条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表的意见。

第六条 副总经理行使如下职权：

(一) 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司某方面工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件；

公告编号：2025-018

(二) 总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。

第三章 总经理办公会议

第七条 公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，审议有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属企业提交会议审议的事项。总经理办公会议每月至少召开一次。

第八条 有下列情形之一的，总经理应在 2 个工作日内召开临时总经理办公
会议：

(一)总经理认为必要时；

(二)其他副……
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