公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-005

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：山西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 09:30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836248 豪特装备 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所委派律师。
（七）会议地点

四川省广汉市经济开发区珠海路东二段二号
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度公司经营及治理状况进行总结，编制了《2024 年度
公司董事会工作报告》。
（二）审议《监事会工作报告的议案》

《2024 年度公司监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《2024 年度公司财务决算报告及审计报告的议案》

《2024 年度公司财务决算报告》、《2024 年度审计报告》。
（五）审议《2025 年度公司财务预算报告的议案》

公司对 2025 年工作进行合理预计，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟不进行 2024 年利润分配。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。
（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行会计政策变更。具体

公告编号：2025-005

内容见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-007）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；……
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