公告日期：2025-04-25

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-015
河北华密新材科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李藏稳先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会对 2024 年度的工作总结
并形成了《董事会 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》等规定，公司总经理就 2024 年度工
作情况进行了总结，并向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2024 年度工作情况 进行了总结汇报。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《独立董事 2024 年度述职报告（杨莉）》（公告编号：2025-018）、《独立董事 2024 年度述职报告（徐云萍）》（公告编号：2025-019）、《独立董事 2024 年度 述职报告（张莎莎）》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证
券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 021）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计
报告，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等……
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