公告日期：2025-04-25

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-019
河北华密新材科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（徐云萍）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人担任河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、2024 年度履职情况

（一）出席会议的情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2024 年度公司共召开了 12 次
董事会和 5 次股东大会。本人应出席董事会 12 次，实际出席 12 次，不存在连续
两次未亲自出席会议的情况。2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会各项议案，详细审阅会议文件及相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。

本人认为 2024 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序。作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参加独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情 况参加独立董事专门会议。2024 年度根据实际工作需要出席独立董事专门会议， 对以下议案发表了同意意见。

序号 届次 审议议案 时间

第三届董事会独立董事 《关于新增 2024 年日常性关

1 2024 年 2 月 6 日
专门会议第二次会议 联交易的议案》

第三届董事会独立董事

2 《关于公司关联交易的议案》 2024 年 5 月 9 日
专门会议第三次会议

第四届董事会独立董事 《关于预计 2025 年日常性关 2024 年 11 月 12
3

专门会议第一次会议 联交易的议案》 日

（三）董事会专门委员会的履职情况

任期内，本人作为审计委员会主任委员,负责召集召开了日常会议。对公司 董事会审议决策的重大事项进行认真审核，并能以自己专业知识对各项议案进行 认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更具科学性。

序号 届次 审议议案 时间

《关于公司 2023 年年度报告及其摘

要的议案》

第三届董事会审计委员 2024年3月
1 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

会 2024 年第一次会议 21 日
《关于公司 2023 年度内部控制自我

评价报告的议案》

第三届董事会审计委员 《关于公司 2024 年第一季度报告的 2024年4月
2

会 2024 年第二次会议 议案》 22 日

第三届董事会审计委员 《关于公司 2024 年半年度报告及其 2024年8月
3

会 2024 年第三次会议 摘要的议……
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