公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-002

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区华强北街道福强社区振华路 1 号滨江爱义南方大厦 B 座 2508
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式采用现场投票方式。

公告编号：2026-002

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 10：00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836241 比特耐特 2026 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于新增董事的议案 √

1、因原董事离职，根据公司发展战略及实际经营需要，拟新增 1 名董事。现将相关事项提请审议：

经邓长久先生提名，拟推荐以下人员为新增董事候选人：

邓博文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 4 月出生，2019 年毕
业于加拿大约克大学，本科学历。2018 年 10 月至今就职于深圳比特耐特信息技

公告编号：2026-002

术股份有限公司。2023 年 2 月 15 日任深圳比特耐特信息技术股份有限公司总经
理。

经确认其符合《公司法》《公司章程》及监管规定要求，不存在不得担任董事的情形，具备履行董事职责的能力和条件。新增董事任期自股东会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，公司将按照规定办理相关工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、
传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（……
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