公告日期：2025-12-10

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修
订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为依法规范深圳比特耐特信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以 下简称“《业务规则》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《深 圳比特耐特信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本 制度。

第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。

第三条 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。

第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第五条 本管理制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第六条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（被担保企业）所负的债务向债权人提供保证、抵押或质押担保。包括公司对控股子公司的担保。

第二章 对外担保的审批权限及程序

第七条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5000 万元人民币；

（六）对关联方、股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（七）相关法律、法规或公司章程规定的其他担保情形。

董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上、包括董事长在内的董事审议同意。股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第八条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

第九条 本制度第七条所列情形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。
第十条 董事参与董事会对担保事项作出决议时，与该担保事项有关联关系的董事应回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由出席董事会会议的三分之二以上、包括董事长在内无关联关系董事审议通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应该将事项提交股东会审议。

第十一条 公司董事会或股东会在同一次会议上对两个以上对外担保事项进行表决时，应当针对每一担保事项逐项进行表决。

第十二条 经股东会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权公司董事长在批准额度内签署担保文件。

第十三条 公司对外担保，根据审批权限由董事会或股东会作出决议，与会董事或股东签署。

第十四条 对外担保文件，董事会或股东会同意后，由董事长签署。

第十五条 董事会或股东会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等对外担保事项提供专业意见，作为董事会、股东会决策的依据。
第十六条 被担保人应当至少提前 15 个工作日向财务负责人及其下属财
务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。