公告日期：2025-04-28

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-037
四川长虹新能源科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则》等相关规定和要求，公司编制了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年审计委员会第二次会议审议通过了《2025 年第一季度财务报表》，
同意将2025年第一季度财务报表作为2025年第一季度报告的部分内容提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第三十九次会议决议》；
（二）《2025 年审计委员会第二次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会
2025 年 4 月 28 日

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