公告日期：2025-04-18

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-029
四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024年度积极开展工作，认真履行职责。现将本年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会成员分别为邵敏先生、邓路先生、于清教先生，其中具有会计专业资格的邓路先生担任主任委员（召集人）。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

1.《公司 2023 年度经审计的财务报表》

2.《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况

的评估报告》

3.《关于对会计师事务所 2023 年度履行监督

2024 年审计委员 2024 年 4 月 职责情况的报告》

会第一次会议 22 日 4.《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议 审议通过

案》

5.《2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》

6.《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报

告》

2024 年审计委员 2024 年 4 月 《2024 年第一季度财务报表》 审议通过

会第二次会议 25 日

1.《长虹能源关于对 2023 年年报问询函的回

2024 年审计委员 2024 年 7 月 复》 审议通过

会第三次会议 5 日 2.《天健关于对长虹能源 2023 年年报的问询

函的回复》

3.《申万宏源关于长虹能源 2023 年年报问询

函回复的核查意见》

2024 年审计委员 2024 年 8 月 《公司 2024 年半年度财务报表》 审议通过

会第四次会议 15 日

2024 年审计委员 2024 年 10 《2024 年第三季度财务报表》 审议通过

会第五次会议 月 25 日

2024 年审计委员 2024 年 11 《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议通过

会第六次会议 月 26 日

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2024 年度，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营情况，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事对公司各期财务报告均发表了同意的审议意见。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）履职情况进行了评估,认为天健作为公司 2024 年度审计机构，在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配……
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