公告日期：2025-04-18

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-017
四川长虹新能源科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会就 2024 年度工作进行了回顾与讨论，并提出了 2025 年的工作重点和
工作计划，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求，公司监事会对公司《2024 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2024 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024 年度报告及摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2024 年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年度报告及摘要》真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2024 年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三十八次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
1.议案内容：

监事会认为，公司按照相关法律、法规要求编制了《2024 年度内部控制评价报告》，报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内部控制执行的真实情况，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷，监事
会对董事会出具的内部控制评价报告无异议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

监事会认为，本次公司权益分派预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

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