公告日期：2025-04-18

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-016
四川长虹新能源科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2024 年的工作情况进行了回顾总结，并明确了 2025 年度公司的
主要工作思路与计划，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年审计委员会第一次会议审议通过了《公司 2024 年度经审计的财
务报表》，同意将天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2024 年度财务会计报告作为年度报告的部分内容提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司相关制度要求，公
司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了评价，编制了《2024
年度内部控制评价报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度经理层工作报告》

1.议案内容：

总经理就 2024 年度的经营情况做了总结，并对 2025 年经营计划及重点工
作进行了规划，形成了《2024 年度经理层工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事于清教先生、邓 路先生、郑洪河先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年度履职情况进行了报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 ……
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