公告日期：2025-12-30

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹民生物流股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 9:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836237 长虹民生 2026 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司非独立董事换届选举的

1 √

议案

关于公司独立董事换届选举的议

2 √

案

关于向四川长虹集团财务有限公

3 √

司申请 2026 年度授信的议案

关于预计 2026 年日常性关联交易

4 √

的议案

1.审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
《四川长虹民生物流股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-056）。

2.审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
《四川长虹民生物流股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-056）。

3.审议通过《关于向四川长虹集团财务有限公司申请 2026 年度授信的议案》
为满足公司正常经营对流动资金的需求，公司拟向四川长虹集团财务有限公司申请综合信用授信，授信总额不超过人民币 20,000.00 万元，授信期限一年，最终授信额度以财务公司批复为准。四川长虹集团财务公司审理后与公司签订授信额度协议。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为四川长虹电器股份有限公司。

4.审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
《四川长虹民生物流股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案涉及关联股东回避表决……
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