公告日期：2025-12-12

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹民生物流股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长赵其林

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会设立审计委员会并修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，设立审计委员
会行使监事会的相关职权，《四川长虹民生物流股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为落实监事会改革等工作, 公司对《公司章程》进行了修订，董事会成员人
数由 5 名调整为 7 名，其中四川长虹电器股份有限公司 3 名、民生轮船股份有限
公司 1 名、独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名路应金先生为独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并提名路应金先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的关于董事、高级管理人员的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名蔡利女士为独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并提名蔡利女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的关于董事、高级管理人员的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订及新增需提交股东会审议的公司治理制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会、设立审计委员会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对需股东会审议的公司治理相关制度进行了修订，如下所示：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事津贴预案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订及新增无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会、设立审计委员会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对无需股东会审议的公司治理相关制度进行了修订,如下所示：《审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《年度报告差错责任追究管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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