公告日期：2025-12-10

证券代码：836235 证券简称：银奕达 主办券商：东吴证券
江苏银奕达科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关
于修订并新建部分需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。议案表决结果：
同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚
需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏银奕达科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏银奕达科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露
工作，维护公司形象和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏银奕达科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司
股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称
“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第三条 公司依法披露信息应将公告文稿和相关备查文件报送推荐主办券
商，置备于公司住所，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）指定的媒体发布。

本制度所称“推荐主办券商”指推荐非上市公司股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”），并负责指导、督促其履行信息披露义务的证券公司。

第二章 基本原则

第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、规
章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。

第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性语
言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或诋毁等性质的词句。

第六条 公司及其董事、监事、高级管理人员和其他知情人在内幕信息依法
披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得公开或者泄露内幕消息，不得利用该信息进行内幕交易。

第七条 公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂
牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第八条 公司披露重大信息之前，应当按照要求将有关公告和相关备查文件
提交主办券商，拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国股转公司另有规定的除外，公司在公司网站或者其他公众媒体发
布信息的时间不得先于上述信息披露平台。公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。

第九条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到《信息披露规则》规定的披露
标准，或者《信息披露规则》没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第十条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本规则规定的某些信息确
实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。如中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

第三章 定期报告

第十一条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告。中国证监
会、全国股转公司另有规定的，从其规定。

公司应当按照中国证监会、全国股转公司信息披露有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。

第十二条 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报
告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。