公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-036

证券代码：836235 证券简称：银奕达 主办券商：东吴证券
江苏银奕达科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关
于修订并新建部分需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。议案表决结果：
同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚
需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏银奕达科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强江苏银奕达科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资活
动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《江苏银奕达科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，系指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：

公告编号：2025-036

（一）现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资产；
（二）购买其他企业发行的股票或债券；

（三）以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资；

（四）基金投资、委托理财，委托贷款；

（五）公司经营性项目及资产投资；

（六）法律、法规规定的其他对外投资方式。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展，必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高公司的整体经济利益，必须注重投资风险，保证资金的安全运行。

第二章 审批权限

第四条 公司股东会、董事会、董事长负责公司对外投资的决策，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。

第五条 公司发生的对外投资事项决策权限如下：

（一）单笔金额占最近一期经审计净资产30%以上的对外投资事项由股东会审批；

（二）单笔金额占最近一期经审计净资产10%以上不足30%的对外投资事项由董事会审批；

（三）单笔金额占最近一期经审计净资产不足10%的对外投资事项由董事会授权董事长审批。

第六条 公司子公司对外投资事项，按照本章规定的审批权限审批。

第七条 公司对外投资事项涉及关联交易的，应当按照《公司章程》及公司《江苏银奕达科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行相应的审批程序。

第三章 对外投资的决策程序

第八条 对项目的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员和相关职能部门书面提出。

第九条 总经理组织相关人员对项目的投资建议进行研究。

公告编号：2025-036

第十条 总经理认为可行的，报董事会审议。

第十一条 董事会、总经理认为必要时，可以聘请外部机构和专家进行咨询和论证。

第十二条 需要由股东会审议通过的对外投资项目，在董事会决议通过后提交股东会审议（需要政府部门批文的，还应同时取得相关批文）。

第四章 检查和监督

第十三条 在前述投资项目通过后及实施过程中，董事、高级管理人员及相关职能部门……
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