公告日期：2023-05-15

证券代码：836235 证券简称：银奕达 主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：金鑫南

5.会议主持人：董事长金鑫南

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数59,997,460 股，占公司有表决权股份总数的 99.9958%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事金洪涛因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司所有高管均列席参加

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《预计 2023 年度日常性

关联交易》,议案内容详情见详见 2023 年 04 月 20 日已于全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易 的公告》（公告编号 2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,497,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州宏奕达投资合伙企业（有限合

伙）、金鑫南、金文洪均回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度拟申请综合授信暨关联担保》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2023 年度拟申请

综合授信暨关联担保》,议案内容详情见详见 2023 年 04 月 20 日已于全国中小

企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年度拟申请综合授 信暨关联担保公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,497,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州宏奕达投资合伙企业（有限合

伙）、金鑫南、金文洪均回避表决。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022

年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司对 2022 年实际经营情况进行总结，编制了《江苏银奕达科技股份有

限公司 2022 年年度报告摘要》及《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度

报告》，上述议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn)上披露的《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度 报告》（公告编号 2023-026）、《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度报 告摘要》（公告编号 2023……
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