公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：836232 证券简称：蓝梦广告 主办券商：申万宏源承销保荐
上海蓝梦广告传播股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐琰

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐琰为公司董事长的议案 》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会成立，现选举徐琰先生为公司董事长，任职期限三年，自
2026 年 1 月 23 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日披露在全国

公告编号：2026-001

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

公司董事长变更为徐琰先生，根据《公司章程》第六条“董事长为执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。”，公司法定代表人由徐子良先生变更为
徐琰先生。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日披露在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《法定代表人变更公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任徐琰为公司经理的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘
任徐琰先生为公司经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。本议案
内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-001

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任王磊为公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘
任王磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。
本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关……
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