公告日期：2025-11-27

证券代码：836232 证券简称：蓝梦广告 主办券商：申万宏源承销保荐
上海蓝梦广告传播股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐子良

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会拟对《公司章程》进行同步修订，
具体见公司 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn) 披 露 的 《 修 订 < 公 司 章 程 > 公 告 》（ 公 告 编
号:2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会拟对公司《股东会议事规则》进行
同步修订，具体见公司 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》（公告编号：2025-014）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会拟对公司《董事会议事规则》进行
同步修订，具体见公司 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》（公告编号：2025-015）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 施行的新《公司法》以及《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，董事会拟对公司《承诺管理制度》
进行同步修订，具体见公司 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》（公告编号：202……
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