公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-034

证券代码：836231 证券简称：新力新材 主办券商：西部证券
浙江新力新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2020
年 8 月 12 日审议并通过：

任命陈万早先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,000,000 股，占公司股本的 40.15%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈小勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,574,395 股，占公司股本的 10.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈培先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,235,275 股，占公司股本的 3.59%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈瑞娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 173,010 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈小鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 131,567 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈万早主持。

公告编号：2020-034

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《浙江新力新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江新力新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日

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