公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-003

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新阳特纤一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯
形式发出

5.会议主持人：叶兆清

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法、有效。

公告编号：2026-003

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任许强为副总经理的议案》
1.议案内容：

公司副总经理冯明华先生因工作调整不再担任公司副总经理，为保证公司正常运作，聘任许强先生为公司分管生产的副总经理。其任职期限至第四届董事会届满为止，自董事会审议通过后起生效。许强先生持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日

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